https://advocaten-be.com/questions/hoe-wordt-geld-witgewassen-via-beleggingen-en-welke-plichten-heb-ik-om-dat-te-voorkomen/ Поиск юристов Sat, 23 Nov 2024 20:22:14 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://advocaten-be.com/questions/hoe-wordt-geld-witgewassen-via-beleggingen-en-welke-plichten-heb-ik-om-dat-te-voorkomen/#comment-1554 Sat, 23 Nov 2024 20:22:14 +0000 https://advocaten-be.com/questions/hoe-wordt-geld-witgewassen-via-beleggingen-en-welke-plichten-heb-ik-om-dat-te-voorkomen/#comment-1554 Ja, de antiwitwaswetgeving (AML/CFT) verplicht financiële instellingen tot “customer due diligence”, monitoring van transacties en meldingsplicht bij verdachte bewegingen aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking). Witwassers kunnen gebruikmaken van complexe structuren, dure kunst, cryptomunten, ed. Als je ongebruikelijke transacties ziet, moet je die melden. Anders riskeer je sancties voor medeplichtigheid.

]]>