Advocaten-be.com 
Is online verkoop naar het buitenland automatisch “export”?
- 08.01.2025
geen antwoorden
Ik heb een webshop in België en krijg bestellingen van Frankrijk. Is dat internationaal contractenrecht of Belgisch recht?
- Startpagina
- Vragen
- Hoe wordt geld witgewassen via beleggingen en welke plichten heb ik om dat te voorkomen?
Hoe wordt geld witgewassen via beleggingen en welke plichten heb ik om dat te voorkomen?
geen antwoordenIk heb een beleggingsonderneming. Ben ik verplicht te melden als ik vermoedens heb van witwassen?
datum van antwoord: 23.11.2024
Ja, de antiwitwaswetgeving (AML/CFT) verplicht financiële instellingen tot “customer due diligence”, monitoring van transacties en meldingsplicht bij verdachte bewegingen aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking). Witwassers kunnen gebruikmaken van complexe structuren, dure kunst, cryptomunten, ed. Als je ongebruikelijke transacties ziet, moet je die melden. Anders riskeer je sancties voor medeplichtigheid.
Похожие вопросы
Wanneer is het GMD (Globaal Medisch Dossier) verplicht?
- 25.11.2024
geen antwoorden
Ik hoor dat je als patiënt kan kiezen voor een GMD bij een vaste huisarts. Is dat verplicht en wat zijn de voordelen?
Wat is het verschil tussen een woordmerk en een beeldmerk?
- 15.11.2024
geen antwoorden
Ik wil mijn bedrijfsnaam vastleggen, maar ook mijn visuele logo. Zijn dat aparte registraties?
Is een disclaimermelding “geen inbreuk bedoeld” effectief bij citaat van protected content?
- 16.01.2025
geen antwoorden
Op mijn blog gebruik ik stukjes tekst en schrijf “alle rechten bij de auteur, dit is niet bedoeld als inbreuk.” Is dat voldoende?
Kan ik zonder advocaat naar de rechtbank gaan?
- 25.11.2024
geen antwoorden
Ik overweeg zelf mijn zaak te bepleiten bij de vrederechter. Is dat toegestaan, of moet ik verplicht een advocaat inschakelen?
Welke invloed hebben ESG-vereisten op de beleggingsadviezen van banken?
- 02.11.2024
geen antwoorden
Is er een verplichting om groene of duurzame beleggingen voor te stellen?
Moet ik de chauffeur waarschuwen als mijn lading breekbaar is?
- 31.12.2024
geen antwoorden
Ik verzend porselein. Ben ik als afzender verplicht dat te vermelden of valt dat onder normale voorzichtigheid van de vervoerder?
Hoe wordt een omgangsregeling vastgesteld voor baby’s?
- 15.12.2024
geen antwoorden
Mijn baby is pas zes maanden oud en ik ben pas uit elkaar met mijn partner. Hoe beslist de familierechtbank over bezoekrecht bij zo’n jong kind? Kunnen we co-ouderschap hebben, of is dat onrealistisch?
Waar moet ik op letten bij de overname van eenmanszaken?
- 26.11.2024
geen antwoorden
Ik wens een kleinschalige eenmanszaak in Brussel over te nemen. Is dat gewoon een overeenkomst tussen mij en de eigenaar, of moet ik ook contracten en vergunningen regelen?