Advocaten-be.com 
Wat houdt de “beheersvergoeding” in bij een beleggingsfonds?
- 15.01.2025
geen antwoorden
Ik betaal elk jaar een percentage aan de fondsbeheerder. Is dat de enige kost, of bestaan er meerdere?
- Startpagina
- Vragen
- Hoe wordt geld witgewassen via beleggingen en welke plichten heb ik om dat te voorkomen?
Hoe wordt geld witgewassen via beleggingen en welke plichten heb ik om dat te voorkomen?
geen antwoordenIk heb een beleggingsonderneming. Ben ik verplicht te melden als ik vermoedens heb van witwassen?
datum van antwoord: 23.11.2024
Ja, de antiwitwaswetgeving (AML/CFT) verplicht financiële instellingen tot “customer due diligence”, monitoring van transacties en meldingsplicht bij verdachte bewegingen aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking). Witwassers kunnen gebruikmaken van complexe structuren, dure kunst, cryptomunten, ed. Als je ongebruikelijke transacties ziet, moet je die melden. Anders riskeer je sancties voor medeplichtigheid.
Selecteer de stad hieronder om naar de advocaten over dit onderwerp te gaan.:
- Antwerpen
- Gent
- Elsene
- Kortrijk
- Hasselt
- Berchem
- Etterbeek
- Zaventem
- Mechelen
- Leuven
- Brugge
- Diegem
- Genk
- Vilvoorde
- Aalst
- Heverlee
- Tongeren
- Roeselare
- Dendermonde
- Turnhout
- Waregem
- Oudenaarde
- Oostende
- Brasschaat
- Dilbeek
- Beringen
- Halle
- Oostkamp
- Herentals
- Deurne
- Edegem
- Geel
- Mariakerke
- Wilrijk
- Bilzen
- Schoten
- Zonhoven
- Geraardsbergen
- Lokeren
- Ieper
- Overijse
- Machelen
- Oudergem
- Tienen
Похожие вопросы
Hoe verloopt de procedure als ik een IPO wil lanceren op Euronext Brussel?
- 13.11.2024
geen antwoorden
Ik heb een bedrijf en wens onze aandelen publiek te verhandelen op Euronext. Wat is de procedure en bij wie dien ik mijn prospectus in?
Wanneer valt crowdfunding onder de Belgische investeringswetgeving?
- 05.01.2025
geen antwoorden
Ik hoor dat crowdfundingplatformen gereguleerd zijn. Vanaf wanneer valt een platform onder de FSMA-toezicht en welke regels gelden?
Wanneer is de intragroep-lening gereglementeerd als “beleggingsproduct”?
- 04.01.2025
geen antwoorden
Een moederbedrijf geeft mezanine-leningen aan zijn dochters. Is dat onderhevig aan financieel toezicht?
Kan de FSMA reclame voor onrealistische rendementen verbieden?
- 05.01.2025
geen antwoorden
Sommige firma’s adverteren met gegarandeerde hoge winsten. Kan de FSMA dat aanpakken in België?
Hoe wordt “beleggingsadvies” gedefinieerd onder MiFID II?
- 22.11.2024
geen antwoorden
Ik bied klanten online tips over aandelen, maar noem mezelf geen adviseur. Waar ligt de grens tussen informatief en beleggingsadvies volgens MiFID II?
Wat betekent “capital call” bij private equity fondsen?
- 20.11.2024
geen antwoorden
Ik overweeg te investeren in een private equity fund. Ze spreken over “capital calls”. Hoe werkt dat systeem?
Moet ik in Belgenland belastingen betalen op meerwaarden uit aandelen?
- 20.12.2024
geen antwoorden
Ik heb winst behaald door aandelen te verkopen. Is dat in België belastbaar?
Mag ik als bankierenbeleggingsdienst mijn cliënten incentives bieden?
- 05.01.2025
geen antwoorden
Ik denk erover na om bonussen te geven aan klanten die een bepaald product kopen. Is dat toegestaan, of strijdig met MiFID?
5 
