Advocaten-be.com 
Heb ik consumentrechten als ik investeer in een financiële dienst?
- 09.01.2025
geen antwoorden
Ik ben particulier en sluit een beleggingscontract. Kan ik mijn aankoop herroepen zoals bij onlinewinkels (14 dagen bedenktijd)?
- Startpagina
- Vragen
- Hoe wordt geld witgewassen via beleggingen en welke plichten heb ik om dat te voorkomen?
Hoe wordt geld witgewassen via beleggingen en welke plichten heb ik om dat te voorkomen?
geen antwoordenIk heb een beleggingsonderneming. Ben ik verplicht te melden als ik vermoedens heb van witwassen?
datum van antwoord: 23.11.2024
Ja, de antiwitwaswetgeving (AML/CFT) verplicht financiële instellingen tot “customer due diligence”, monitoring van transacties en meldingsplicht bij verdachte bewegingen aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking). Witwassers kunnen gebruikmaken van complexe structuren, dure kunst, cryptomunten, ed. Als je ongebruikelijke transacties ziet, moet je die melden. Anders riskeer je sancties voor medeplichtigheid.
Selecteer de stad hieronder om naar de advocaten over dit onderwerp te gaan.:
- Antwerpen
- Gent
- Elsene
- Kortrijk
- Hasselt
- Berchem
- Etterbeek
- Zaventem
- Mechelen
- Leuven
- Brugge
- Diegem
- Genk
- Vilvoorde
- Aalst
- Heverlee
- Tongeren
- Roeselare
- Dendermonde
- Turnhout
- Oudenaarde
- Waregem
- Oostende
- Brasschaat
- Dilbeek
- Beringen
- Halle
- Oostkamp
- Herentals
- Deurne
- Edegem
- Geel
- Mariakerke
- Wilrijk
- Bilzen
- Schoten
- Zonhoven
- Geraardsbergen
- Lokeren
- Ieper
- Overijse
- Machelen
- Oudergem
- Tienen
Похожие вопросы
Wat is een ICSID-arbitrage en is België daarbij aangesloten?
- 15.01.2025
geen antwoorden
Ik hoorde dat investeerders soms hun geschil met een staat via ICSID oplossen. Geldt dat ook als ik in België investeer?
Welke boetes kan de FSMA opleggen bij inbreuken op de beleggersinformatie?
- 18.01.2025
geen antwoorden
Ik heb vernomen dat de FSMA zeer streng kan optreden. Welke soorten sancties riskeren instellingen bij schending van informatieverplichtingen?
Kan een kleine onderneming vrijgesteld zijn van een prospectus als ze kapitaal ophaalt?
- 19.12.2024
geen antwoorden
We willen als kmo geld ophalen bij ons netwerk via uitgifte van aandelen. Moeten we een prospectus opstellen of zijn we vrijgesteld?
Wat houdt de “beheersvergoeding” in bij een beleggingsfonds?
- 15.01.2025
geen antwoorden
Ik betaal elk jaar een percentage aan de fondsbeheerder. Is dat de enige kost, of bestaan er meerdere?
Hoe beschermt de Wet Laruelle “stille vennoten” bij crowdfunding?
- 07.01.2025
geen antwoorden
Ik hoor dat de Wet Laruelle voorwaarden stelt voor participaties in kmo’s. Wat houdt dat in voor investeerders via crowdfunding?
Welke informatie moet een distributeur van beleggingsfondsen verstrekken aan klanten?
- 06.12.2024
geen antwoorden
Ik wil beleggingsfondsen (UCITS) verdelen aan particuliere beleggers. Bestaan er wettelijke vereisten in België over de informatie die ik moet geven?
Wanneer verjaren claims uit misleiding bij een beleggingsproduct?
- 18.01.2025
geen antwoorden
Ik kocht in 2015 een product dat misleidend bleek, maar nu is het 2023. Kan ik nog een vordering instellen tegen de aanbieder?
Wanneer mag een bank risico-instrumenten verkopen aan een retailklant?
- 21.11.2024
geen antwoorden
Ik als particuliere belegger wil complexe producten kopen. Mag de bank me dat zomaar aanbieden of moet ze eerst een geschiktheidstest doen?