Advocaten-be.com 
Wat als de aanbestedende overheid de opdracht in de loop van de procedure intrekt?
- 26.12.2024
geen antwoorden
Zijn er dan schadevergoedingen voor inschrijvers?
- Startpagina
- Vragen
- Hoe wordt geld witgewassen via beleggingen en welke plichten heb ik om dat te voorkomen?
Hoe wordt geld witgewassen via beleggingen en welke plichten heb ik om dat te voorkomen?
geen antwoordenIk heb een beleggingsonderneming. Ben ik verplicht te melden als ik vermoedens heb van witwassen?
datum van antwoord: 23.11.2024
Ja, de antiwitwaswetgeving (AML/CFT) verplicht financiële instellingen tot “customer due diligence”, monitoring van transacties en meldingsplicht bij verdachte bewegingen aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking). Witwassers kunnen gebruikmaken van complexe structuren, dure kunst, cryptomunten, ed. Als je ongebruikelijke transacties ziet, moet je die melden. Anders riskeer je sancties voor medeplichtigheid.
Похожие вопросы
Wat als in mijn contract een concurrentiebeding staat maar ik minder verdien dan de loongrens?
- 16.12.2024
geen antwoorden
Is zo’n clausule dan automatisch ongeldig?
Hoe wordt de overheidsopdracht definitief gegund na de beoordeling van offertes?
- 05.01.2025
geen antwoorden
Volstaat het om een rangorde te maken, of moet er een formeel gunningsbesluit zijn?
Kan ik als landbouwer aansprakelijk zijn voor geluidsoverlast van tractoren ‘s nachts?
- 04.11.2024
geen antwoorden
Ik heb soms late oogstwerkzaamheden. Buurt klaagt over lawaai.
Wat is een epb-verslaggever en verschilt dat van de ventilatieverslaggever?
- 07.12.2024
geen antwoorden
Ik raak in de war met al die energievereisten.
Heb ik een EORI-nummer nodig voor regelmatige invoer uit China?
- 23.01.2025
geen antwoorden
Ik lees vaak dat je een EORI-nummer moet aanvragen als je goederen in de EU invoert. Hoe weet ik of dit verplicht is in België, en geldt dat ook voor kleine ondernemingen of particulieren die regelmatig importeren?
Hoe wordt het gunningsbeslissing gemotiveerd aan de inschrijvers?
- 07.11.2024
geen antwoorden
Is er een verplichting om de scores en plus-minpunten te delen?
Wat is een bloedtestament en is dat in België toegelaten?
- 16.01.2025
geen antwoorden
Ik hoorde verhalen over testamenten waarin men heel strenge voorwaarden zet, zoals “mijn kinderen krijgen enkel iets als ze in dezelfde religie blijven” of “als ze dit of dat doen”. Is zoiets afdwingbaar?
Heeft een buitenlandse EU-werknemer recht op Belgische sociale zekerheid?
- 24.12.2024
geen antwoorden
Ik kom uit Roemenië en werk in Antwerpen. Bouw ik hier recht op werkloosheid, pensioen, enz. op?