Advocaten-be.com 
Wat is de rol van de VME (Vereniging van Mede-eigenaars) in een appartementsgebouw in aanbouw?
- 12.01.2025
geen antwoorden
Als koper van een appartement, hoe zit dat juridisch?
- Startpagina
- Vragen
- Kan ik een effect aankopen zonder bewijzen van herkomst van de middelen?
Kan ik een effect aankopen zonder bewijzen van herkomst van de middelen?
geen antwoordenIk heb contant geld en wil aandelen kopen. Mag een bank dat zomaar accepteren volgens de witwaswetgeving in België?
datum van antwoord: 11.01.2025
Nee, de bank is verplicht om de herkomst van de fondsen te onderzoeken (AML-wetgeving). Bij verdachte bedragen of onduidelijke herkomst moet ze vragen stellen of zelfs melding doen bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Contante investeringen boven een bepaald bedrag zijn strikt gereglementeerd. Je moet dus legitiem bewijs van je middelen kunnen voorleggen.
Похожие вопросы
Wanneer kies ik voor douane-entrepot, en wat zijn de voordelen?
- 06.01.2025
geen antwoorden
Ik denk erover om mijn importgoederen in een douane-entrepot op te slaan, zodat ik de invoerrechten pas betaal zodra ik ze verkoop in de EU. Is dat haalbaar in België en welke formaliteiten zijn ermee gemoeid?
Welke termijn geldt voor het indienen van offertes in een openbare procedure?
- 07.12.2024
geen antwoorden
Moet dat minstens 35 dagen zijn of kan het korter?
Wanneer moet een arts een second opinion toestaan?
- 11.01.2025
geen antwoorden
Ik vertrouw het oordeel van mijn specialist niet volledig. Heb ik recht op een second opinion?
Is de trein binnen Europa onderhevig aan passagiersrechten?
- 01.01.2025
geen antwoorden
Net als bij vliegtuigvertraging heb ik dan ook recht op compensatie?
Kan ik een identiteitskaart krijgen als EU-burger die hier werkt?
- 28.11.2024
geen antwoorden
Ik ben een Franse staatsburger en woon in Brussel. Heb ik recht op een Belgische eID?
Kan ik een concurrentiebeding opnemen in de statuten van mijn BV?
- 17.01.2025
geen antwoorden
We willen voorkomen dat vennoten na uittreding meteen een concurrerend bedrijf starten. Kan dat via de statuten?
Hoe is het consumentenrecht bij hypothecair krediet geregeld in België?
- 02.01.2025
geen antwoorden
Ik wil weten of er speciale bescherming is als ik een hypotheeklening afsluit voor mijn woning. Wordt er een maximumrente opgelegd of hoe werkt dat met de wet op hypothecair krediet?
Wat is een Centrum voor Basiseducatie en wie kan daar terecht?
- 20.12.2024
geen antwoorden
Ik hoor dat sommige volwassenen via basiseducatie leren lezen of werken met pc. Is dat hetzelfde als volwassenonderwijs?