datum van antwoord: 25.11.2024
Ja, met toestemming van de onderzoeksrechter of indien wettelijke basis (financieel onderzoek) kunnen ze via het BNB- of CAP-register bankrekeningen traceren en saldo’s opvragen. De bank is dan verplicht informatie te geven. Zonder gerechtelijk bevel is het niet toegestaan, behalve in bepaalde AML of terrorismezaken met aparte bevoegdheden.